| |
Дата розміщення: 30.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.313 |
| Опис |
Мiсце проведення зборiв: м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кiмната № 5. Дата проведення зборiв: 28 квiтня 2017 року Час проведення реєстрацiї: з 15:00 до 15:45 години Час проведення Зборiв: початок - 16:00 год., закiнчення 17:30 год. Збори вiдкрив член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" (далi-Товариство) Стасевич Степан Ярославович, та повiдомив, що акцiонери Товариства своєчасно були повiдомленi про проведення Загальних зборiв, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повiдомлення про призначення Загальних зборiв на 28 квiтня 2017 року в офiцiйному виданнi - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №60 вiд 29.03.2017. Результати реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах надано головi реєстрацiйної комiсiї Петренку Валентину Вiталiйовичу. Товариством здiйснено випуск таких цiнних паперiв: акцiї простi iменнi в бездокументарнiй формi; свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 175/1/21013 вiд 12.11.2013р., видане ДКЦПФР; номiнальна вартiсть акцiї 0,25 грн.; кiлькiсть акцiй 303 535 237 шт.; загальна номiнальна вартiсть акцiй 75 890 984,25 грн. Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 24.04.2017р. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 1 966, у тому числi: 7 - юридичних осiб та 1 959 - фiзичних осiб, яким належать 303 535 237 штук простих iменних акцiй Товариства. Зареєструвався та бере участь в загальних зборах 1 акцiонер компанiя "АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД" [AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED] - юридична особа, що створена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер - НЕ210868, мiсцезнаходження якої: Зiнас Кантер, 16-18, Агiя Трiада, а/с 3035, Лiмасол, Республiка Кiпр [Zinas Kanther, 16-18, Agia Triada, P.C. 3035, Limassol, Cyprus] (надалi - "AVANGARDCO IPL"), яка є власником 301 479 545 (триста один мiльйон чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосуючих акцiй (голосiв), що становить 99,3133% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Кворум загальних зборiв складає 99,3133% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори визнаються повноважними. До вiдома акцiонерiв було доведено, що Наглядовою радою (Протокол №1 вiд 16 березня 2017 року, було прийняте рiшення, про надання Реєстрацiйнiй комiсiї повноваження - здiйснювати пiдрахунок голосiв до обрання Лiчильної комiсiї на Загальних зборах. Питання 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: обрати Робочi органи для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв у складi: -Голова Зборiв: Стасевич Степан Ярославович; Секретар: Колесниченко Вячеслав Валерiйович; -Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Петренка Валентина Вiталiйовича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - Уткiної Марини Альбертiвни та Дрофи Тетяни Петрiвни. Далi збори веде обраний голова зборiв Питання 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; - спiвдоповiдь - 10 хвилин; - виступи в дебатах - 15 хвилин; - вiдповiдi на запитання - 15 хвилин. Питання 3. Затвердження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: затвердити Протокол №1 вiд 28 квiтня 2017 року Реєстрацiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", на пiдставi вiдсутностi фактiв вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв чи їх представникiв та видачею Бюлетенiв для голосування власникам голосуючих акцiй. Питання 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв": 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження протоколу реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. 11. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новiй редакцiї. 12. Визначення уповноважених осiб на пiдписання нової редакцiї Статуту. 13. Визначення уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту. 14. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю. 15. Вiдкликання наглядової ради Товариства. 16. Обрання наглядової ради Товариства. 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. 20. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Питання 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Питання 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Питання 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi у 2016 роцi. Питання 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фiнансовий звiт за вiдповiдний перiод в цiлому. Питання 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Затвердити використання коштiв Товариством за 2016 рiк згiдно статей "Доходiв та Витрат". Питання 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: Дивiденди за 2016 рiк не виплачувати, прибуток, отриманий в 2016 роцi направити на розвиток. Питання 11. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новiй редакцiї. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: 1. Доповнити (включити) новi види дiяльностi (КВЕД) Товариства, а саме: - 01.62 Допомiжна дiяльнiсть у тваринництвi - 43.21 Електромонтажнi роботи - 46.18 Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами - 46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами - 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля - 47.73 Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах - 75.00 Ветеринарна дiяльнiсть - 80.10 Дiяльнiсть приватних охоронних служб. 2. Внести та затвердити змiни i доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у Новiй редакцiї. 3. Затвердити Статут Товариства, викладений в новiй редакцiї. 4. Зареєструвати нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв". Питання 12. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання Нової редакцiї Статуту. По дванадцятому питанню порядку денного слухали голову зборiв, який Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: уповноважити на пiдписання Статуту в новiй редакцiї голову зборiв - Стасевича Степана Ярославовича та секретаря зборiв - Колесниченка Вячеслава Валерiйовича. Питання 13. Визначення Уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: визначити уповноваженою особою, для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", директора товариства - Маркелову Олену Петрiвну, з правом передоручення. Питання 14. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: внести змiни та затвердити внутрiшнi Положення Товариства, а саме: Положення про Загальнi збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, у зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердженням Нової редакцiї Статуту Товариства. Питання 15. Вiдкликання наглядової ради Товариства. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: вiдкликати Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", у складi: - Прокоса Богдан Сергiйович - Голова Наглядової ради; - Мельник Iрина Степанiвна, Стасевич Степан Ярославович - члени Наглядової ради. Питання 16. Про обрання Наглядової ради Товариства. Голосували шляхом кумулятивного голосування: "За" - Прокоса Богдан Сергiйович (301479545 голосiв); - Мельник Iрина Степанiвна (301479545 голосiв); - Стасевич Степан Ярославович (301479545 голосiв); - Фатула Тарас Вiкторович (301479545 голосiв); - Дячук Вiталiй Васильович (301479545 голосiв). "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. ВИРIШИЛИ: 1.Обрати Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", у кiлькостi 5 осiб, персонально: - Прокоса Богдан Сергiйович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Мельник Iрина Степанiвна (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Стасевич Степан Ярославович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Фатула Тарас Вiкторович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Дячук Вiталiй Васильович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ). 2. Укласти Контракт вiд iменi Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" з Головою та членами Наглядової ради, з виплатою винагороди за виконання обов'язкiв Голови та членiв Наглядової ради, вiдповiдно до умов визначених в додатку 1 до даного протоколу. 3. Обрати, особу, яка уповноважується на пiдписання Контракту з Головою та членами Наглядової ради, Директора Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" - Маркелову Олену Петрiвну. Питання 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: вiдкликати з 28 квiтня 2017 року Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", у складi: - Марченко Iрини Олександрiвни - Голова Ревiзiйної комiсiї; - Погорiлого Станiслава Олександровича, Фатули Тараса Вiкторовича - Члени Ревiзiйної комiсiї. Питання 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. Голосували шляхом кумулятивного голосування: "За" - Погорiлий Станiслав Олександрович (301479545голосiв); - Нечай Володимир Миколайович (301479545 голосiв); - Приходько Алла Григорiвна (301479545 голосiв). "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування. ВИРIШИЛИ: 1. Обрати, з 28 квiтня 2017 року, Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", у кiлькостi 3 осiб термiном на три роки, персонально: - Погорiлий Станiслав Олександрович; - Приходько Алла Григорiвна; - Нечай Володимир Миколайович. 2. Укласти Контракт вiд iменi Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" з Головою та членами ревiзiйної комiсiї, без виплати винагороди за виконання обов'язкiв Голови та членiв ревiзiйної комiсiї. 3. Обрати, особу, яка уповноважується на пiдписання Контракту з Головою та членами ревiзiйної комiсiї, Директора Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" - Маркелову Олену Петрiвну. Питання 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися Акцiонерним Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числi але не обмежуючись: договiр пiдписки; договiр з довiрчим повiреним; агентський договiр; кредитнi договори; договори позики; договори поруки та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладення Позики та надання i укладення Поруки; Визначити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним протоколом. Питання 20. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 % ВИРIШИЛИ: попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з максимальною їх граничною сукупною вартiстю: сума i валюта правочинiв: до 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) доларiв США (включно). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: