Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2018
Кворум зборів**	99.323
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Питання порядку денного та результати розгляду: Питання 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. ВИРIШИЛИ: обрати Робочi органи для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв у складi: -Голова Зборiв: Стасевич Степан Ярославович; Секретар: Колесниченко Вячеслав Валерiйович; -Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Безуглової Оксани Олександрiвни (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - Грищенюка Дмитра Iгоровича та Гнатiвської Ольги Сергiївни. Питання 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; - спiвдоповiдь - 10 хвилин; - виступи в дебатах - 15 хвилин; - вiдповiдi на запитання - 15 хвилин. Питання 3. Затвердження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ВИРIШИЛИ: затвердити Протокол №1 вiд 23 квiтня 2018 року Реєстрацiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", на пiдставi вiдсутностi фактiв вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв чи їх представникiв та видачею Бюлетенiв для голосування власникам голосуючих акцiй. Питання 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв": Протокол №1 чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Волноваський КХГI" вiд 23.04.2018 р. 5 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження протоколу реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. Звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2017 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк. 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк. 11. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новiй редакцiї. 12. Визначення уповноважених осiб на пiдписання нової редакцiї Статуту. 13. Визначення уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту. 14. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю. 15. Вiдкликання наглядової ради Товариства. 16. Обрання наглядової ради Товариства. 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. 20. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Питання 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Питання 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Питання 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi у 2017 роцi. Питання 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2017 рiк. ВИРIШИЛИ: Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фiнансовий звiт за вiдповiдний перiод в цiлому. Питання 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк. ВИРIШИЛИ: Затвердити використання коштiв Товариством за 2017 рiк згiдно статей "Доходiв та Витрат". Питання 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк. ВИРIШИЛИ: Дивiденди за 2017 рiк не виплачувати, прибуток, отриманий в 2017 роцi направити на розвиток. Питання 11. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новiй редакцiї. ВИРIШИЛИ: не розглядати дане питання у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства. Питання 12. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання Нової редакцiї Статуту. ВИРIШИЛИ: не розглядати дане питання у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства. Питання 13. Визначення Уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту ВИРIШИЛИ: не розглядати дане питання у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства. Питання 14. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю. ВИРIШИЛИ не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю актуальних внутрiшнiх положень Товариства. Питання 15. Вiдкликання наглядової пади Товариства. ВИРIШИЛИ: вiдкликати Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", у складi: - Прокоса Богдан Сергiйович - Голова Наглядової ради; - Мельник Iрина Степанiвна, Стасевич Степан Ярославович, Фатула Тарас Вiкторович, Дячук Вiталiй Васильович - члени Наглядової ради. Питання 16. Про обрання Наглядової ради Товариства. ВИРIШИЛИ: 1 .Обрати Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Волноваськии комбiнат хлiбопродуктiв", у кiлькостi 5 осiб, персонально: - Прокоса Богдан Сергiйович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Мельник Iрина Степанiвна (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Стасевич Степан Ярославович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Олексюк Юрiй Володимирович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Дячук Вiталiй Васильович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ). 2. Укласти Контракт вiд iменi Публiчного акцiонерного товариства "Волноваськии комбiнат хлiбопродуктiв" з Головою та членами Наглядової ради, з виплатою винагороди за виконання обов'язкiв Голови та членiв Наглядової ради, вiдповiдно до умов визначених в додатку 1 до даного протоколу. 3. Обрати, особу, яка уповноважується на пiдписання Контракту з Головою та членами Наглядової ради, Директора Публiчного акцiонерного товариства "Волноваськии комбiнат хлiбопродуктiв" - Маркелову Олену Петрiвну.Питання 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства. ВИРIШИЛИ: не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю дiючого складу ревiзiйної комiсiї Товариства. Питання 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. ВИРIШИЛИ: не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю дiючого складу ревiзiйної комiсiї Товариства. Питання 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi МОЖУТЬ вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. ВИРIШИЛИ: попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися Акцiонерним Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числi але не обмежуючись: договiр пiдписки; договiр з довiрчим повiреним; агентський договiр; кредитнi договори; договори позики; договори поруки та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладення Позики та надання i укладення Поруки; Визначити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним протоколом. Питання 20. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких ( заiнтересованiсть. ВИРIШИЛИ: попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з максимальною їх граничною сукупною вартiстю: сума i валюта правочинiв: до 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) доларiв США (включно).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій	X
Унесення змін до статуту	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;	X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні